S.A au capital de 20 000 000DT
2 Bis, Rue du Réservoir - 1008 Tunis
1/ Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 7 juillet 2008 sous le n° 8806331, quittance n° 7821, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une période de trois ans :
- Monsieur Hédi Djilani,
- Monsieur Abdelkader Esseghaier,
- Madame Radhia Djilani.
2/ Et suivant P. V du conseil d'administration du 21 avril 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 7 juillet 2008 sous le n° 8806333, quittance n° 7823, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux copies des deux P.V ont été déposées au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 1er septembre 2008 sous le numéro D1977397, registre de commerce n° B196521997.