Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement de mandat du président directeur général et nomination d'un D.G.A
Recopneu SA
Au capital de 800.000 dinars
Siège social : Zone industrielle
Grombalia - 8030 Grombalia
RC : N° B1572002
MF : N° 00521890PAM000
- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Recopneu en date du 22 juillet 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société à Tunis le 30 juillet 2008 sous le numéro 8804087, et suivant quittance numéro 8650, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de :
- Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration et nommer d'autres nouveaux membres qui sont messieurs :
- Mohamed Rachid Rafik Kaffel,
- Madame Masmoudi Myriam née Kaffel,
- La société Sotrimex représentée par Monsieur Mohamed Rachid Rafik Kaffel,
- Monsieur Slaheddine Ktari,
- Monsieur Lotfi Chaghal,
- Monsieur Khélil Sallemi.
Et ce, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.
De même il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Bousannouga en qualité de commissaire aux comptes pour une nouvelle période de trois ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.
- Suivant procès-verbal du conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale ci-dessus énoncée, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 4 août 2008 sous le numéro 8807198, et suivant quittance numéro 8767, il a été décidé à l'unanimité de ses membres le renouvellement du mandat du président directeur général Monsieur Mohamed Rachid Rafik Kaffel pour la durée de son mandat d'administrateur et, sur la proposition de ce dernier Monsieur Lotfi Chaghal a été nommé, à l'unanimité des membres du conseil dans les fonctions de directeur général adjoint et ce pour la même période de trois ans. Le conseil d'administration a confié les mêmes pouvoirs aussi bien au P.D.G qu'au D.G.A.
Dépôt : Deux exemplaires originaux :
- De l'assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2008,
- De la réunion du conseil d'administration ayant eu lieu à l'issue de ladite assemblée ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Grombalia le 25 août 2008 sous le numéro D75802.
Pour extrait