Capital social : 19.160.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011
Hammam Sousse
R.C : 151751996
Matricule fiscal : 010541G
I - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2008 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 2 août 2008 sous le n° 08703302, quittance n° 39454, il a été décidé ce qui suit :
- approbation des états financiers 2007,
- quitus aux administrateurs,
- affectation des résultats et répartition des bénéfices,
- distribution des dividendes,
- approbation des conventions réglementées,
- renouvellement des mandats de deux administrateurs venant à expiration pour une durée de trois ans (2008-2009-2010) à savoir :
- Mr Mourad Mhiri,
- Mlle Selma Mhiri,
- autorisation au conseil d'administration de faire appel à un emprunt obligataire.
II - En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 2 août 2008 sous le n° 08803314, quittance n° 39478, il a été décidé d'augmenter le capital de la société de 19.160,000 dinars à 22.000,000 dinars par la création de 284.000 actions de 10 dinars chacune réalisée par la conversion des créances en actions pour un montant de 2.731,740 dinars et de 108.260 dinars en numéraire libérées en totalité à la souscription, ainsi l'article 7 des statuts a été modifié.
III - Dépôt : Deux exemplaires des documents suivants ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 2 septembre 2008 sous le n° D9528296 :
- procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2008,
- procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008,
- déclaration de souscription et de versement,
- liste des souscripteurs,
- attestation bancaire.
P/ Le conseil d'administration