SA au capital de 4.565.000 dinars
Avenue Habib Bourguiba - 2020 Sidi Thabet
RC : B 155521996
MF : 381736 D/A/M/000
Suivant PV de l'A.G.O, en date du 22 mai 2008, enregistré à la recette des finances de Kalâat Andalos, en date du 8 juillet 2008, sous le n° 08700712, quittance n° M009648, il a été décidé ce qui suit :
1- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration 2006,
2- lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers 2006,
3- approbation de la réévaluation du patrimoine immobilier de la société,
4- quitus aux administrateurs,
5- affectation des résultats 2006,
6- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
7- approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
8- renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans, soient les exercices 2007, 2008 et 2009,
9- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de 3 ans, soient les exercices 2007, 2008 et 2009,
10- renouvellement du mandat du directeur général, Monsieur Mohamed Kalai pour une période de 3 ans, soient les exercices 2007, 2008 et 2009,
11- nomination de deux nouveaux administrateurs.
Le conseil d'administration