Holding
Société anonyme
Capital social : 32.000.000 de dinars
Siège social : Immeuble La Brise du Lac - rue du Lac Mâlaren 1053 Les Berges du Lac
Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis le 29 août 2008, sous Q. n° 9478, n° 8807848, il a été établi les statuts d'une société anonyme dont il est extrait ce qui suit :
Dénomination sociale : Maghreb Financière S.A « Holding ».
Siège social : Immeuble la Brise du Lac - rue du Lac Mâlaren - 1053 Les Berges du Lac.
Capital social : Est fixé à 32.000.000 de dinars, divisé en 320.000 actions de 100 dinars chacune, intégralement souscrites et libérées au quart.
Durée : 99 ans.
Objet : La détention et la gestion de participations dans le capital social de sociétés existantes ou nouvelles et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social de la société.
Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée auprès du receveur de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 29 août 2008 enregistrée le jour même sous le E. n° 8807852, Q. n° 9481.
Assemblée générale constitutive :
Des délibérations de l'assemblée générale constitutive réunie le 1er septembre 2008 enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 3 septembre 2008 sous E. n° 3508007, Q. n° 9652, il appert que l'assemblée :
- approuvé la déclaration de souscription et de versement,
- approuvé les statuts de la société,
- désigné comme premiers administrateurs pour une période de trois (3) ans :
- Mr Ismail Mabrouk,
- la société Maghreb Invest représentée par son directeur général Mr Frédéric Pecastaings,
- la société Maghreb Finance Holding représentée par son président directeur général Mr Ismail Mabrouk,
- désigné le Cabinet ECC Mazars, demeurant à l'immeuble Astrée - rue du Lac Annecy - Les Berges du Lac 1053 Tunis, en qualité de commissaire aux comptes,
- déclaré la société définitivement constituée et a donné quitus au fondateur.
Conseil d'administration :
Des délibérations du premier conseil d'administration réunie le 1er septembre 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 3 septembre 2008 sous E. n° 8808005, Q. n° 9649, il appert que Mr Ismail Mabrouk est nommé président directeur général de la société avec les pleins pouvoirs.
Dépôt au greffe :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5 septembre 2008, sous le n° D019572008, deux exemplaires :
- des statuts de la société,
- de la déclaration de souscription et de versement,
- de la liste des souscripteurs,
- du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 1er septembre 2008,
- du procès-verbal du premier conseil d'administration du 1er septembre 2008.