Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, élection des membres du conseil d'administration et nomination du président du conseil
Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 4.252.500 dinars
Siège social : Av. des Martyrs
Place Bab Ejebli 3002 Sfax
RC : B1135031997 Sfax
Matricule fiscal : 503855N/A/M/000
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax tenue en date du 4 août 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 9 septembre 2008, quittance n° M003995, enregistrement n° 08803928, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax sous le numéro D81370497, il a été décidé à l'unanimité des actionnaires présents :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Raouf Ghorbel expert comptable et commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'OECT, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans soit les exercices 2008, 2009 et 2010.
- La réélection des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans, sont réélus :
- Mr Youssef Ghayaza,
- Dr Rachid Hentati,
- Dr Lotfi Turki,
- Dr Morched Walha,
- Dr Noureddine El Euch,
- Dr Jawher Bouzguenda.
- L'élection de Dr Mounir Goulaâ et Dr Mourad Zahaf en qualité d'administrateur de la société pour une période de 3 ans. Les mandats
du Dr Mohamed Krid et Dr Mohamed Akram Mseddi étant arrivés à leurs termes, ils ont cessé de faire partie du conseil d'administration.
Du fait des élections des membres du conseil d'administration, la nouvelle composition du conseil d'administration de la société, pour une période de 3 ans s'achevant lors de l'AGA qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2010, est la suivante :
- Mr Youssef Ghayaza,
- Dr Rachid Hentati,
- Dr Lotfi Turki,
- Dr Morched Walha,
- Dr Noureddine El Euch,
- Dr Jawher Bouzguenda,
- Dr Mounir Gouilaâ,
- Dr Mourad Zahaf.
2) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 4 août 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 9 septembre 2008, quittance n° M003996, enregistrement n° 08803939, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 19 septembre 2008 sous le numéro D81370497.*
Il a été décidé à l'unanimité des membres du conseil la nomination de Monsieur Youssef Ghayaza en tant que président du conseil, et ce, pour la période de son mandat en tant que membre du conseil.
Le président du conseil d'administration