Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Maintenance d'Installations Pétrolières «SMIP» SA

Société de Maintenance d'Installations Pétrolières «SMIP» SA

Société anonyme au capital de 2.000.000 Dinars

Siège social : Immeuble Al Badr rue du Lac Malaren Les Berges du Lac 1053 Tunis

MF : 509047N/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société de Maintenance d'installations Pétrolières «SMIP» SA sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, et ce, le mercredi 26 novembre 2008 au siège social à dix heures pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation de la tenue tardive des assemblées générales ordinaires relatives aux exercices 2006 et 2007,
2) Lecture des rapports du conseil d'administration à l'assemblée générale sur les exercices 2006 et 2007,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2006 et 2007,
4) Approbation éventuelle du bilan et des comptes des exercices arrêtés au 31/12/2006 et 31/12/2007,
5) Approbation, s'il y a lieu des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6) Affectation des résultats des exercices 2006 et 2007,
7) Quitus aux administrateurs,
8) Renouvellement du mandat des administrateurs,
9) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

Le conseil d'administration