United Gulf Financial Services - North Africa
Société anonyme
Au capital d'un million (1.000.000,000) de dinars
Siège social : Rue Lac Biwa, immeuble Fraj, 2ème étage, Les Berges du Lac 1053 Tunis
RC de Tunis : B2481662008
MF : 1075713/W
I. STATUTS :
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 14 octobre 2008, sous le n° 8809017, quittance n° 10803, il a été constitué une société anonyme, dont les caractéristiques sont les suivantes :
1. Dénomination sociale : United Gulf Financial Services - North Africa.
2. Forme juridique : société anonyme.
3. Capital social : 1.000.000,000 Dinars divisé en 100.000 actions de 10 dinars chacune libéré en totalité à la souscription.
4. Siège social : Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les Berges du Lac 1053 Tunis.
5. Objet social : La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers (gestion individuelle et collective).
6. Durée : 99 ans.
II. Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame Faiza Ben Azzouz Mansouri, receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 14 octobre 2008, enregistrée le même jour sous le n° 8809021, quittance n° 10806.
III. Assemblée générale constitutive :
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 23 octobre 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 13 novembre 2008 sous le n° 85010176, quittance n° 12118, il ressort que ladite assemblée a décidé :
- d'approuver les statuts,
- de reconnaître sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
- de désigner les premiers administrateurs pour une durée de trois années s'achèvant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, à savoir :
Mr Mohamed Fekih,
Mr Masaoud Hayet,
M. Chawki Khodhr.
- de nommer le bureau d'audit, d'expertise et de conseil représentant de R.S.M International représenté par Monsieur Foued Amiri en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans s'achèvant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
- de donner quitus au fondateur et de prendre en charge les actes accomplis par ce dernier au nom de la société en formation.
IV. Premier conseil d'administration :
Suivant le procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 23 octobre 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 13 novembre 2008 sous le n° 8810175, quittance n° 121 17, il a été décidé :
p. 6155-La nomination de Monsieur Mohamed Fekih en tant que président directeur général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
-L'octroi au président directeur général tous les pouvoirs conférés au conseil d'administration, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les statuts aux assemblées générales des actionnaires et est investi du pouvoir notamment d'ouvrir, d'utiliser et de fermer tous les comptes bancaires au nom de la société.
V. Dépôt légal :
Ila été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 21 novembre 2008, sous le n° D2423022008, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
-Statuts,
-Liste des souscripteurs et état des versements,
-Déclaration de souscription et de versement,
-PV de l'Assemblée Générale Constitutive,
-PV du premier conseil d'administration
VI. Autorisation du conseil du marché financier n° 14-2008 en date du 26 juin 2008.