Société «PALMA-SA»
Société anonyme
Au capital de 3300 MD
Siège social : Route de la carrière zone Industrielle de Bir Mehergua gare-Zaghouan
RC : B 2414532005
MF : 911768NAM000
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 19 décembre 2008 à 11 heures au 5, rue 8603 Charguia I - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2007,
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007,
4. Examen et approbation des états financiers de la société PALMA relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2007,
6. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2007,
7. Renouvellement du mandat des administrateurs actuels de la société pour une période de 3 ans,
8. Nomination d'un nouvel administrateur et ce, pour une période de 3 ans,
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de 3 ans,
10. Délégation de pouvoirs pour formalités juridiques.