Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes
Affectation des résultats de l'exercice 2007
Nomination d'un président directeur général
Odyssee Tourisme
S.A. au capital de 45.200.000 Dinars
Siège social : 14, rue 8611, Z.I., La Charguia - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 19 juin 2008, enregistrée en date du 18 août 2008 à la recette des finances de la Charguia, sous le n° 8703482, quittance n° 041905, il a été décidé ce qui suit :
1) le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de 3 ans :
- M. Mohamed Taoufik Chaibi,
- M. M'Hamed Ali Souissi,
- M. Khelil Chaibi,
- M. Mohamed Ayadi,
- M. Zied Miled,
- Ulysse - S.A.
Le mandat des administrateurs prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010.
2) Le renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes, M. Mourad Guellaty pour une durée de 3 ans.
Le mandat du co-commissaire aux comptes prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010.
Deux exemplaires dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 9 septembre 2008, sous le numéro D1797696.
3) L'approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2007.
4) L'affectation des résultats de l'exercice 2007.
5) Le quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
Deux exemplaires dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 18 novembre 2008, sous le numéro D1797696.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 19 juin 2008, enregistré à la recette des finances de la Charguia, sous le n° 08703484, quittance n° 41910, en date du 18 août 2008, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 9 septembre 2008, sous le numéro D1797696, il a été décidé ce qui suit :
- la nomination de M. Mohamed Ayadi, président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010, en lui déléguant les pouvoirs prévus par l'article 20 des statuts.