S.A au capital 2060 000 Dinars
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Avenue Hédi Nouira Ennasr II Tunis
1 - Suivant procès verbal du Conseil d'Administration tenue en date du 15 juillet 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Société 1er bureau -Tunis le 21 octobre 2008, quittance n° 11157 enregistrement n° 8809328 par lequel il a été décidé :
1 - Arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2 - Arrêté du rapport de gestion sur l'exercice 2007,
3 - Convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de 2007,
4 - Fixation de l'ordre du jour de la dite assemblée générale annuelle,
5 - Fixation du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de 2007,
6 - Questions diverses.
2 - Suivant procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 septembre 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis le 21 octobre 2008, quittance n° 11158 enregistrement n° 8809329 par lequel il a été décidé :
1 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de 2007,
2 - Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2007,
3 - Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007,
4 - Approbation des conventions réglementées prévues par le code des sociétés commerciales;
5 - Quitus aux administrateurs,
6 - Questions diverses.
Deux exemplaires de ces procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana en date du 23 décembre 2008, sous le n° D2413062006.