Au capital de 92000D
Siège social : 12 Rue d'Egypte 1002
Tunis
R.C : B0141162005
M.F : 929928 B
En vertu de :
1) Acte sous seing privé daté du 27 novembre 2008 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau (API Tunis), le 28 novembre 2008 sous le n° 8810742, selon quittance n° 12766.
2) Procès-verbal d'assemblée générale constitutive de la société en date du 10 décembre 2008 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société (API Tunis) le 15 décembre 2008 sous le n° 8711292, selon quittance n° 13375.
3) Procès-verbal de réunion du 1er conseil d'administration de la société «Khromire» S.A daté du 10 décembre 2008 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau (API Tunis) le 15 décembre 2008 sous le n° 8811290 selon quittance n° 13373.
4) Procès-verbal daté du 12 novembre 2008 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau (API Tunis) le 22 décembre 2008 sous n° 8811595, selon quittance n° 13719.
Dont 2 exemplaires de ces documents ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance à Tunis selon quittance de dépôt n° D017942005 daté du 31 décembre 2008, les actionnaires de la société «Khromire» S.A ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
a) Modification de la forme de la société d'une société SARL en société anonyme (S.A).
b) Modification du capital social qui est devenu 92000D.
c) Nomination des 3 membres du conseil d'administration pour une première période de trois années à savoir :
- Monsieur Habib El Ali.
- Monsieur Béchir Ben Achour.
- Monsieur Mohamed Fadhel Samet.
d) Nomination de Mr Habib El Ali président du conseil d'administration et Mr Béchir Ben Achour directeur général avec les pouvoirs les plus étendus.
e) Nomination de Mr Ridha Mejbri commissaire aux comptes en remplacement de Mr Mohamed Fehri Kouti.