Société SKIRA PETRO-SERVICES
Société anonyme au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaâda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax n° B1117911997
Les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le samedi 7 février 2009, à 10 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3 - Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
4 - Approbation du rapport du conseil d'administration.
5 - Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007.
6 - Affectation des résultats de l'exercice 2007 et distribution de dividendes.
7 - Approbation des Conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
8 - Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président-Directeur Général.
9 - Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président-Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
10 - Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11 - Questions diverses.
12 - Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée, les étals financiers de l'exercice clos le 31/12/2007, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée générale annuelle sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires
seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
P/Le Président Directeur Général