Désignation d'un commissaire aux comptes

Extension des pouvoirs du gérant

Modification des statuts

Société Comptoir Général d'Aluminium « C.G.A »

Société à Responsabilité limitée au capital de 100.000 dinars

Siège social : 33, Rue El Akhtal- El Menzah 1 - 1004 Tunis

Immatriculée au RC de Tunis sous le n° B 17612002

Matricule Fiscal : 782737K

Par procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire en date du 6 décembre 2008, enregistré à la recette des Finances du Lac - Tunis en date du 27 décembre 2008, sous le n° 08705040 quittance n° 49517, les associés ont décidé de nommer la société d'expertise comptable « Experts Comptables Et Consultants-Associés - ECECA », en qualité de commissaire aux comptes de la société Comptoir Général d'Aluminium « C.G.A » pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

Par procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2008, enregistré à la recette des Finances du Lac - Tunis en date du 27 décembre 2008, sous le n° 08705041, quittance n° 49528, les associés ont décidé d'étendre les prérogatives du gérant Mr Noureddine ZOUITEN en lui octroyant les pleins pouvoirs pour

acheter, vendre, disposer, aliéner, nantir et hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société pour elle-même et pour autrui, contracter des emprunts et consentir des sûretés personnelles et réelles avec ou sans solidarité.

L'alinéa 3 de l'article 15 des statuts a été modifié en conséquence.

Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis en date du 07 janvier 2009, sous le n° D180102.