Renouvellement du mandat du conseil d'administration,
Renouvellement du mandat du président directeur général de la société
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Société d'Exploitation Touristique
S.A au capital de 3.381.800,000DT
Siège social : Rue Lac Lochness, Immeuble les Arcades Les Berges Du Lac B.P. 34 - 1053 Tunis
R.C : B147871996
M.F : 1781 W A M 000
Par décision du 28 avril 2008, procès-verbal enregistré à la r.e.a.s. 1er bureau (api) le 18 juin 2008 sous le n°
p. 3308805644, q. n° 7035, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de :
1) Renouveler pour les années 2008, 2009 et 2010 le mandat des administrateurs suivants :
- Mr. Mohamed Amouri,
- Mr. Abderraouf Amouri,
- Mme Rim Amouri Mallouki,
- Mme Dorra Amouri Hamza,
- La Société Setinvest "SICAF".
2) Renouveler pour les années 2008, 2009 et 2010 le mandat du commissaire aux comptes, Mr. Faïçal Derbel.
Par décision du 28 avril 2008, procès-verbal enregistre à la r.e.a.s. 1er bureau (api) le 4 juin 2008, sous le n° 8805079, q. n° 6389, le conseil d'administration nommé Mr. Abderraouf Amouri en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société conformément aux statuts de la société et au code des sociétés commerciales.
Dépôt : ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, deux copies originales de ces procès-verbaux, le 2 janvier 2009 sous le n° D1487696.
Le conseil d'administration