Au capital de 600.000 dinars
RC : n° B110256199 Sousse
Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire (exercice 2007)
Il appert du procès-verbal de l'A.G.O. tenue le 20 novembre 2008, tel qu'enregistre a la recette des finances de Sousse le 25 décembre 2008 – n° quittance 57837, n° d'enregistrement 08702778, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D91046796, en date du 12/01/2009, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1 - Entérine à l'unanimité le retard apporte à la tenue tardive de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2007, ce qui ne porte pas préjudice aux intérêts des actionnaires.
2 - Approbation des rapports du c.a. et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007, ainsi que des bilans et des états annexes y afférents.
3 - Quitus donner entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2007.
4 - Approbation de l'affectation du résultat positif de l'exercice 2007, soit 91.664 dinars pour réduire le déficit précédent.
5 - Fixe à l'unanimité à mille cinq cent dinars par administrateur et par an le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2007.
6 - Pouvoir donner au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du procès-verbal de la dite assemblée pour l'accomplissement de toute formalité légale.
P – Le Conseil d'Administration