SITENVEST - SICAF
SA.
Au capital de 5863130DT
Rue du Lac LOCHNESS, immeuble les Arcades
Les Berges du Lac de Tunis - B.P. 34-1053 - Tunis
RC : B 155491996
MF : 312074
- Renouvellement du mandat du conseil d'administration.
- Election du Président du Conseil d'Administration.
- Désignation du Directeur Général de la Société.
Par décision du 23 juin 2008, procès-verbal enregistré à la R.E.A.S. 1er bureau (API) le 16 janvier 2009, sous le n° 9800508 Q. n° 578, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de renouveler pour les années 2008, 2009 et 2010 le mandat des administrateurs suivants :
- Mr Mohamed AMOURI
- Mr Abderraouf AMOURI
- Mme Rim Amouri Malouki,
- Mme Dorra AMOURI HAMZA.
- La Société Hasdrubal Thalassa Hôtels.
Par décision du 27 octobre 2008, procès-verbal enregistré à la R.E.A.S. 1er bureau (API) le 8 janvier 2009, sous le n° 9800236, Q. n°258, le Conseil d'Administration décide :
1 - De nommer Mr. Mohamed AMOURI en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
2 - De désigner Mr Abderraouf AMOURI en tant que Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur commençant avec l'exercice 2008, et finissant avec l'exercice 2010, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société conformément aux statuts de la société et au code des sociétés commerciales.
Dépôt : ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API), deux copies originales de ces procès-verbaux, le 28 janvier 2009, sous le n° D24565696.
Le Conseil d'Administration