SARL au capital de : 38 000 Dinars
19 Rue des Glycines, Ezzahra, 2034
R.C. : B0212232004
M.F. : 868 359A
A - En vertu du PV de l'assemblée générale extra ordinaire du 20 décembre 2008, enregistré à la recette des finances d'Ezzahra le 23/12/2008 sous le numéro 08503 128, quittance numéro M030014, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1. Approbation sans réserves des états financiers de la société pour les exercices: 2004, 2005, 2006 et 2007.
2. Donner quitus entier et sans réserves au gérant pour sa gestion relative aux exercices 2004, 2005, 2006 et 2007.
3. Affecter les résultats de ces exercices dans le compte résultats reportés, et dans le « compte spécial d'investissement » et ce au titre de réinvestissements réalisés.
4. Augmenter le capital social pour de 11000 dinars pour le porter à 49 000 Dinars et ce par l'incorporation au capital du solde du compte spécial d'investissement et par l'incorporation dans le capital de 558,462 Dinars du compte résultats reportés.
A cet effet 110 parts sociales de 100 dinars chacune ont été créés et distribuées gratuitement aux associés au prorata de leur parts dans le capital.
5. L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.
6. Renouvellement du mandat du gérant pour une durée indéterminée avec les pouvoirs absolus.
Deux copies de ce P.V. ont été déposées au tribunal de première instance de Ben Arous le 25/12/2008 sous le numéro D02612004.