Société anonyme
Au capital de 6.725.000 DT
RC : n° B122561997
Siège social : Hôtel ANAIS - Hammamet
MF : 22874QAM000
En vertu du procès-verbaul le 04/11/2008, enregistré à la recette
des finances de Hammamet le 17/11/2008 :
1 - l'assemblée générale ordinaire : enregistré sous le n° 08805193 quittance n° M085719, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 12/02/2009, sous le n° D7229697, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/10/2005, au 31/10/2006, au 31/10/2007, et affectation des résultats.
- Approbation des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales et ce pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de la même période.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Fakher Louati, commissaire aux comptes de la société et ce pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'Administration, pour trois exercices 2008, 2009 et 2010.
2- L'Assemblée générale extraordinaire : enregistré sous le n° 08805192 quittance n° M085712 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 12/02/2009, sous le n° D7229697, il a été décidé ce qui suit :
- Conformément à l'article 388 du code des sociétés commerciales et vu la situation financière de la société.
- Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales, il a été décidé de mettre les statuts à jours (statuts enregistré le 17/11/2008, n° 08705190 Quittance M085707) déposé au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 12/02/2009, sous le n° D7229697.
3- Du conseil d'Administration : enregistré sous le n° 08805189 quittance n° M085703, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Grombalia le 12/02/2009, sous le n° D7229697.
Il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Lassaad BOUJBEI, en qualité de Président Directeur Général pour les exercices 2008, 2009 et 2010.