Société Tunisienne des Boissons du Nord
SA au capital de 2.000.000 de Dinars
Siège social : Zone Industrielle, 9000 Béja
R.C. : B0537632004
M.F. : 014237T AM 000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Boissons du Nord sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis, à Bab-Saadoun, pour le jeudi 12 mars 2009 à 11h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2008.
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
6) Affectation des résultats.
7) Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
8) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2008, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition de messieurs les actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration