Société anonyme
Au capital social de 1.233.000 dinars
Siège social : Zone Touristique Nefta
Matricule Fiscal : 033362EAM000
RC : B193181998
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société CARAVANSERAIL en date du 20 janvier 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 26 janvier 2009, quittance n° 900, enregistrement n° 9800775, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis, en date du 18 février 2009, sous le numéro 1949898, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbations des états financiers des exercices clos le 30/06/2006 & le 31/12/2007.
2- Approbation des conventions réglementées.
3- Quitus entier, définitif et sans réserves :
- Aux membres du conseil d'Administration pour leur gestion au titre des exercices clos le 31/12/2006 et le 31/12/2007.
- Au directeur général Monsieur Mehdi Berrima pour sa gestion au titre des exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
4 - Nomination des administrateurs: Monsieur Michel QUAZANA, la Société GERCLUB, la Société CAP INVEST SICAR et la société TSPI pour une période de trois (3) années se terminant avec l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financières de l'exercice 2009.
5 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société GBH consulting pour une période de trois (3) années se terminant avec
l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2009.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société CARAVANSERAIL en date du 20 janvier 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 26 janvier 2009, quittance n° 901, enregistrement n° 9800776, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis, en date du 12 février 2009, sous le numéro D1949898 il a été décidé ce qui suit :
1 - Renouveler le mandat de Mr Michel Ouazna au poste de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
2 - Acceptation de la démission de Mr Mehdi BERRIMA de ses fonctions de Directeur Général de la société CARAVANSERAIL.
3 - Nomination de Mr Daniel Messika au poste de Directeur Général de la société CARAVANSERAIL pour une période se terminant avec l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2009.
4 - Arrêté du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008.
5 - Convocation d'une AGO le 03 mars 2009.