Société anonyme
Au capital de 180.000 dinars
Siège social : 6, Rue d'Angola - 1002 Tunis
MF: 002214 X/A/M/000
1 - Renouvellement des mandats des administrateurs et nomination d'un commissaire aux comptes :
Du procès-verbal des délibérations de l'A.G.O en date du 25 septembre 2008, enregistré à la REAS, 1er bureau, Tunis le 10 décembre 2008, sous le n° 8811098, il appert que l'assemblée a décidé :
- le renouvellement, pour une durée égale à 3 années, finissant lors de la tenue de l'A.G.O qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010, le mandat des administrateurs suivants :
- Mr Majed MAMI.
- Mr Nazeh Ben AMMAR.
- Melle Manel MAMI.
Du procès-verbal des délibérations de l'A.G.O en date du 28 décembre 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau, Tunis le 10 décembre 2008, sous le n° 8811099, il appert que l'assemblée a décidé la nomination de Madame Néjiba CHOUK en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
II - Renouvellement des mandats du président directeur général et du directeur général adjoint du P.V des délibérations du C-A en date du 25 septembre 2008, enregistré à la R.E.A.S, 1er bureau, Tunis le 10 décembre 2008, sous le n° 8811097, il appert que le conseil d'administration a décidé :
- le renouvellement des mandats de Mr Majed MAMI en qualité de président directeur général de la société et de Mr Nazeh Ben Ammar en qualité de directeur général adjoint et ce, pour la durée de leurs mandats d'administrateurs, avec les pouvoirs les plus étendus.
Dépôt : Deux exemplaires des documents sus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17 février 2009, sous le n° D1138898.