Convocation à l'assemblée générale ordinaire du Mardi 17 Mars 2009 — Placements de Tunisie SICAF

Placements de Tunisie SICAF

Société anonyme au capital de 10.000.000 de Dinars

Siège social : 2, Rue de Turquie, 1001 Tunis.

R.C. n° B132991996

Messieurs les actionnaires de la Société Placements de Tunisie SICAF sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 17 Mars 2009 à 9 heures à l'Hôtel AFRICA, 50, avenue Habib Bourguiba, 1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2008.
• Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes, et approbation des conventions y mentionnées.
• Approbation des états financiers et des annexes y afférents relatifs à l'exercice 2008.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats.
• Ratification de la cooptation de deux administrateurs
• Fixation des jetons de présence.
• Pouvoirs à donner.

Tout actionnaire désirant prendre part à cette assemblée peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.

Le conseil d'administration