Société De Promotion Immobilière
Pour la Vente & la Location
Filiale de la Banque de l'Habitat
SA au Capital de 4.000.000 DT
M.F : 587748 X/P/M
Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 03/04/2009
Messieurs les actionnaires de la Société de Promotion Immobilière pour la Vente et la Location, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3/4/2009 à 10h au Siège de la société, sis au 67, rue Alain Savary, voie X2 Cité Jardins II, bloc A 7ème étage, Tunis, en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008, 2/ Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2008.
3/ Approbation du Bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 Décembre 2008.
4/ Quitus aux administrateurs.
5/ Affectation des résultats.
6/ Distribution de jeton de présence.
7/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8/ Approbation de la nouvelle composition du conseil d'administration.
9/ Questions Diverses.
10/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Messieurs les actionnaires sont informés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont mis à leur disposition au siège social de la société, et ce, durant les délais légaux.
P/ Le conseil d'administration