BUSINESS Management Consulting B.M.C.
SARL
MF : 763 510 K/A/M/000
1 - Suivant PV de l'AGO en date du 21 avril 2008 enregistré à la recette des finances du Lac en date du 03/07/2008, quittance n° 23711 sous le n° 8701973, les actionnaires ont décidé :
- La nomination de Mr Moez Ben GHARBIA, Nabgha Mohamed SALEM et Ahlem El Euch en qualité d'administrateurs et ce pour les exercices 2001, 2002 et 2003 et le renouvellement de ce mandat pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
- La nomination de Mr Mohamed CHOYAKH en qualité de commissaire aux comptes.
- Le remplacement de Mr Mohamed Choyakh par Mr Adel Rekik et ce pour les exercices 2005 et 2006 et le renouvellement de ce mandat pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
2 - Suivant PV du conseil d'administration en date du 21 avril 2008, enregistré à la recette des finances du Lac en date du 03/07/2008, quittance n° 23714, sous le n° 08701974, les administrateurs ont décidé de nommer Mr Nabgha Mohamed SALEM en qualité de Président Directeur Général, et ce, pour les exercices 2004, 2005 et 2006 et le renouvellement de ce mandat pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
3 - Suivant PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 mai 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau en date du 21 juillet 2008, quittance n° 8350, sous le n° 8706807 les actionnaires ont décidé :
- Le transfert du siège social à la rue du Lac Constance, Immeuble Galerie du Lac Bloc B-Appt, n° 6, les Berges du Lac - Tunis.
- La réduction du capital social de 300.000 DT à 75.000 DT.
- Le modification des articles 4, 6, 7, 17, 24, 25 et 42 des statuts.
4 - Deux exemplaires des PV ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance du l'API Tunis sous le n° D 24311101 en date du 19/11/2008.