Assemblée générale ordinaire
Société ITALCAR S.A
Capital social : 3.000.000 DT
Rue n° 8612 Impasse n°4, Zone Industrielle de la Charguia I - 2035 Tunis Carthage
RC : B019882005
Matricule fiscal : 937892/D/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société ITALCAR S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 23 mars 2009 à 8h00, au siège de la Société sis à la rue n° 8612, Impasse n° 4, Zone Industrielle de la Charguia I, 2035 Tunis, Carthage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2008.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes dudit Exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Examen et approbation des états financiers de l'Exercice clos au 31 décembre 2008 et affectation des Résultats.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement de mandats d'administrateurs.
- Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes.
Le conseil d'administration