Au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble ELECTRO KALLEL, les Berges du Lac 1053 Tunis
Matricule fiscal : 758460 J/A/M/000
Registre de commerce : B119292001
1- Suivant PV du conseil d'administration en date du 6 décembre 2008, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 10 février 2009, quittance n° M008912, enregistrement n° 09700801, il a été décidé le renouvellement du mandat du directeur général pour une nouvelle période de 3 années en lui conférant les pouvoirs prévus par les dispositions statutaires.
2- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 janvier 2009, enregistré à la Recette des Finances les Berges du Lac le 9 février 2009, quittance n° M008861,
enregistrement n° 09700797, il a été décidé ce qui suit :
- l'approbation des états financiers des exercices 2004, 2005 et 2006.
- Le renouvellement des mandats des administrateurs tunisiens et des administrateurs représentants la société Haier Electrical Appliances Corp. Ltd, et ce pour une période de 3 années.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Slim Fekih pour une période de 3 années.
3- Suivant PV du conseil d'administration en date du 5 janvier 2009, enregistré à la recette des finances le lac le 9 février 2009, quittance n° M008871, enregistrement n° 09700798, il a été décidé la nomination à titre provisoire d'un Administrateur représentant la société Haier Electrical Appliances Corp. Ltd.
4- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 2 février 2009, enregistré à la recette des finances le lac le 10 février 2009, quittance n° M008914, enregistrement n° 09700802, il a été décidé ce qui suit :
- l'approbation des états financiers de l'exercice 2007.
- le renouvellement du mandat d'un Administrateur représentant la société Haier Electrical Appliances Corp. Ltd, pour une période de 3 années.
- l'approbation de la nomination d'un deuxième Administrateur représentant la société Haier Electrical Appliances Corp. Ltd, pour une période de 3 années.
5- Deux exemplaires des PV des conseils d'administration et des assemblées générales ordinaires, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique) le 10 mars 2009, sous le n° D24194301.