Société Imerys Minéraux de Tunisie

SA au capital de 7.400.000 dinars

Siège social : Résidence Regency, Rue Lac Lemon Passage du Lac Dhaya Bloc B - 1053 Les Berges du Lac

MF : 539539 W/A/M/000

Suivant procès-verbal de Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 juin 2008, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 7 janvier 2009, quittance n° 186, enregistrement n° 9800169, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 février 2009, sous le n° D 24318096.

Il a été décidé ce qui suit :

• Le renouvellement des mandats des administrateurs actuels, et ce pour la durée d'une année.
• La nomination d'un nouvel administrateur pour la période d'une année.
• Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, le Cabinet Ernest & Young Tunisie, et ce pour une période de 3 exercices 2008, 2009 et 2010.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 30 juin 2008, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 7 janvier 2009, quittance n°187, enregistrement n° 9800170, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10

mars 2009 sous le n° D24318096, il a été décidé ce qui suit :

• La nomination de M. Paul BAZIRAU, en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
• Le renouvellement du mandat du Directeur Général de la Société M. Ridha FAKHFAKH, pour une période d'une année.

Le Conseil d'Administration