Convocation à L'Assemblée Générale ordinaire
Société Maersk Tunisie SA
Consignation de Navires
Route de Saint Gobain
Megrine 2014
Capital : TND 600000
Le conseil d'administration convoque tous les actionnaires pour l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à Madrid, au Paseo del Club Deportivo n° 1, Edificio 18 Centro Empresarial (28223) La Finca Pozuelo de Alarcon le 15 Avril 2009 à 10h00 pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
Rapport d'activité du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2008.
Rapport du commissaire aux comptes de l'exercice clos au 31.12.2008.
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des transactions.
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2008 et quitus aux administrateurs.
Affectation des résultats de 2008.
Distribution des dividendes.
Acceptation de la démission de trois administrateurs de Maersk Tunisie.
Nomination de trois nouveaux administrateurs.
Lecture et Approbation des résolutions soumises à l'Assemblée Générale.
Questions diverses.
Pouvoir en vue des formalités.