Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — AMANDES HUILES & DERIVES

AMANDES HUILES & DERIVES

« A.H.D »

Société anonyme au capital de 22.000 DT

Siège social : Av 18 janvier - Sfax

RC : B 197451996

MF : 03921Y/AM/000

Messieurs les actionnaires des Amandes huiles & dérives sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le Vendredi 24 Avril 2009, respectivement à 10 H et 10 H 30 au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire

Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2008.

Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.

Approbation des dits rapports, des états financiers de l'exercice 2008 et affectation des résultats.

Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2008.

Nomination ou renouvellement mandat du commissaire aux comptes.

Questions diverses.

Assemblée générale extraordinaire

Dissolution de la société.

Nomination d'un liquidateur.

Questions diverses.

P/Le conseil d'administration