UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable,
Régie par la loi n° 2001- 83 du 24 juillet 2001
Siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis - Belvédère
RC : B 132941999
Messieurs les actionnaires de l'Union Financière HANNIBAL SICAV, Société d'investissement à Capital Variable, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le lundi 27 avril 2009, à dix heures et trente minutes, à la « MAISON DE L'ENTREPRISE » siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises - avenue principale les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2008,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Quitus à deux administrateurs sortants,
- Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs,
- Nomination de deux nouveaux administrateurs,
- Questions diverses
Le Conseil d'Administration