Société anonyme
Au capital de 3.000.000 DT
Zone Industrielle Borj Cedria 2055
Bir El Bey
RC : B129242001 / MF : 741003A
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 avril 2007, enregistré à la recette des finances Hammam Chatt le 30 Juin 2008 sous le n° 08700911, quittance n° M008236, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 24 mars 2009 sous le numéro D2292801, il a été décidé ce qui suit :
- La ratification sans réserves des délais de convocation de l'assemblée générale.
- La lecture et l'approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- La lecture et l'examen et l'approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- La lecture et l'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 30 septembre 2007.
- Le quitus à tous les administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- L'affectation des résultats de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- La ratification de la nomination de Monsieur Thomas Patzelt en qualité d'administrateur pour la durée restante du mandat de son prédécesseur Mr Gaspar.
- La délégation pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et nécessaires.