UBCI - UNIVERS ACTIONS SICAV
Société d'investissement à capital variable,
Régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Siège social : 1, Place Pasteur, 1002 Tunis, Belvédère
RC : B 114482000
Messieurs les actionnaires de l'UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV, société d'investissement à capital variable, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Lundi 27 Avril 2009, à onze heures, à la «MAISON DE L'ENTREPRISE » siège de l'institut arabe des chefs d'entreprises - avenue principale les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2008,
Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
Quitus aux administrateurs,
Quitus à deux administrateurs sortants,
Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs,
Renouvellement du mandat de quatre administrateurs.
Nomination d'un nouvel administrateur,
Questions diverses
Le Conseil d'Administration