«S.C.E. S.A. »
SA au capital de 57.207.440DT
Siège social : 1, Rue Salem Ben Hamida El Menzah V Ariana
MF : 1893D/A/M 000
RC : B0311962004
Les actionnaires de la SCE sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 Mai 2009 à 11h45 à l'Usine à Ain M'dhaker Enfidha, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Validité de la réunion.
2- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
3- Approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2008, et présentation des rapports générales et spéciaux des co-commissaires aux comptes relatifs audit exercice.
4- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
5- Affectation des résultats et distribution de dividendes.
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe de sociétés constitué par la Société des Ciments d'Enfidha SA et sa filiale Select Béton SA pour l'exercice 2008 ; et présentation des rapports générales et spéciaux des co-commissaires aux comptes relatifs audit exercice.
8- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008.
9- Quitus aux administrateurs.
10- Nomination d'un co-commissaire aux comptes.
11- Jetons de présence.
12- Pouvoirs.