Société anonyme au capital de D1.200.000
Siège social : Les Berges du Lac - Angle Rue Lac Malaren Et Rue Lac Ghar El Melh B.P. 728 - 1080 Tunis
RC : Tunis n° B 134651996
MF : n° 012717X
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 4 mai 2009 à 15 heures, au siège social de notre société sis à Tunis - Les Berges du Lac Angle Rue Lac Malaren et Rue Lac Ghar El Melh BP 728 - 1080 Tunis Cedex, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur la marche de la société et sur son activité durant l'exercice 2008.
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet
exercice et sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Approbation, s'il y a lieu des rapports, états financiers et conventions relatifs audit exercice 2008.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Renouvellement du mandat de trois administrateurs sortants.
- Fixation de jetons de présence.
Le conseil d'administration