Société « Bricorama Tunisie » SA

Au capital de 4.280.000 DT en cours d'augmentation à 7.500.000DT

Siège social : Km 16 route de Bizerte Kallat Landlous, 2022 Ariana

RC : n° B0125402007 - MF : n° 999538D

1- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 décembre 2008 enregistré le 5 janvier 2009 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau

Tunis sous le n° 9800061 quittance n° 65, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 11/3/2009 sous le n° D013642007, il a été décidé :

• La nomination de la société « GS Audit and Advisory » SARL représentée par son gérant Mr Ghazi Hantous en tant que commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
• La nomination des messieurs Abou Souleymen Khaled Haddad, Thameur Choukaier et la société « Med Business Holding SA » en tant que nouveaux administrateurs pour le reste de la durée de mandat des administrateurs révoqués et démissionnaires.

2- Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2008 enregistré le 13 janvier 2009 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 9800361, quittance n° 400, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 11/3/2009 sous le n° D013642007, il a été décidé :

• L'adoption des nouveaux statuts mis à jour.
• Le transfert du siège social à Km 16 route de Bizerte, Kalaat Landlous 2022 Ariana.

3- Suivant PV de la réunion de conseil d'administration en date du 26 décembre 2008 enregistré le 5 janvier 2009 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 9800062, quittance n° 6, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 11/3/2009 sous le n° D013642007, il a été décidé :

• La nomination de monsieur Mohamed Imed Trabelsi en qualité du président du conseil.
• La nomination de monsieur Abou Souleymen Khaled Haddad en qualité de Vice président du conseil.
• La nomination de monsieur Mohamed Atef Zehani en qualité de directeur général de la société.

• La nomination des membres du comité exécutif :

Monsieur Abou Souleymen Khaled Haddad, Président.

Monsieur Thameur Choukaier, Membre.

La société « Med Business Holding SA », Membre.