Société Nouvelles Technologies de l'Emballage Economique
Société Anonyme
Au capital de 1240.000 dinars
Sise Route de Mahdia km 28 Al Amra Sfax
MF : 635420VAM000
Les actionnaires de la société Nouvelles Technologies de l'Emballage Economique société anonyme au capital de 1240.000 dinars ayant son siège à la route de Mahdia km 28 Al Amra Sfax sont convoqués pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29 avril 2009, à 16 heures au siège de la société Confection Idéale du Sud CIS sise Route Sidi Mansour km 45 Impasse Habbena Sfax en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
2 - Lecture du rapport spécial et général du commissaire aux comptes.
3 - Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
4 - Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
5 - Affectation des résultats de l'exercice 2007.
6 - Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7 - Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général.
8 - Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
9 - Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
10 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11 - Approbation de la tenue de l'assemblée générale après les délais.
12 - Questions diverses.
13 - Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société le rapport de gestion de l'année 2007, les états financiers et le projet de résolutions proposées à l'assemblée générale ainsi que l'état des cautions accordées par la société et les rapports du commissaire aux comptes.
Les actionnaires seront admis sur simple présentation d'une identité.
Les mandataires des actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial.
Le Président Directeur Général