Matricule fiscal : 899754DAM000
1- Suivant PV du conseil d'administration du 10/12/2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Tunis le 16.03.2009 sous le n° 9802498 Quittance n° 3393, il a été décidé ce qui suit :
- Proposition de l'augmentation du capital social
- Le transfert du siège social.
- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire
2- Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire du 29/01/2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Tunis le 16/03/2009, sous le n° 9802493 Quittance n° 3398, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social d'une somme de 1.333.330 dinars par la création de 133.333 actions nouvelles en numéraire pour effet de porter le capital social de 1.747.680DT 3.081.010DT.
- Suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires au profit de la société FZ Holding SA.
- Pouvoirs à conférer au conseil d'administration en vue de la réalisation de l'augmentation de capital.
- transfert de siège social à Résidence Lakeo, Rue du Lac Michigan, 3ème étage, 6C, Les Berges du Lac, 1053 Tunis.
3- Déclaration de souscription et de versement de la part du fondateur chez le receveur d'enregistrement des actes des sociétés de Tunis le 24/04/2009, sous le n° 5341.
4- Dont deux exemplaires des dits actes ont été déposés au greffe du Tribunal de 1er bureau de Tunis le 27/04/2009, sous le n° D2413002004. 2009G02373SANB2
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et nomination d'un deuxième commissaire aux comptes
SOCIETE MODERN LEASING
(Filiale de la Banque de l'Habitat)
SA au capital de 10.000,000DT
Siège Social : 11, Avenue Kheireddine Pacha - 1002 Tunis
RC : B137061997
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire daté du 13/04/2009 enregistré à la Recette des finances des actes de sociétés le 17/04/2009 (Quit n° 4970 Enr 9803655) dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis le 27/04/2009 sous le n° D24374697, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :
1/ Renouveler le mandat du commissaire aux comptes Cabinet «La Générale d'Audit et Conseil» et
ce pour une période de 3 ans expirant lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
2/ Nommer en qualité de deuxième commissaire aux comptes, le Cabinet «PROAUDIT», et ce pour une période de trois ans expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
Pour le conseil d'administration
Le président du conseil