générale ordinaire annuelle
Société AMEN PROJECT
SICAF au capital de 9.000.000DT
Siège social : Immeuble Amen
Bank, Avenue Mohamed V, 1002
Tunis
Messieurs les actionnaires de la
Société Amen Project sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire au
siège de la société pour le jeudi 28
mai 2009 à 11h00, à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à cet exercice.
3- Approbation des états financiers pour l'exercice 2008.
4- Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6- Nomination des administrateurs.
7- Nomination du commissaire aux comptes.
8- Fixation des jetons de présence.
Le conseil d'administration