ESSOUKNA
Société anonyme au capital de 3.006.250 Dinars
Siège social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B 131251996
Les actionnaires de la société ESSOUKNA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 20 Mai 2009 à 10 heures 30 minutes, à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008 et présentation des comptes dudit exercice.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2008.
3- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31/12/2008.
5- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2008.
6- Approbation des états financiers de l'exercice 2008 et quitus aux administrateurs.
7- Affectation du bénéfice de l'exercice 2008.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
9- Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
Le Conseil d'administration