Société Informatique et Télématique
S.A. au capital de 200.000 Dinars
Siège Social : 5, Route de l'hôpital militaire - Bab Saadoun - 1005 Tunis
RC : B125981997
MF : 428199EAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la société à Bab Saadoun, pour le vendredi 29 mai 2009 à 9H.00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2008.
2) Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice.
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
6) Affectation des résultats.
7) Renouvellement de mandat d'un Administrateur.
8) Nomination d'un Commissaire aux comptes.
9) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2008, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée seront à la disposition des actionnaires, qui pourront les consulter au siège social de la société, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration