Société Immobilière ASTARTE
Société Anonyme
Au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : 76 Rue 8600 - ZI la Charguia - Tunis
MF : n° 798090Z/P/M/000
RC : n° B133732002 Tunis
1- Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière ASTARTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 24 juin 2009, à onze heures et demi au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice dos au 31/12/2008.
2 - Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
3 - Approbation des états financiers de l'exercice clos 3/12/008.
4 - Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Quitus aux membres du conseil d'administration.
6 - Affectation des résultats de l'exercice 2008.
7 - Questions diverses.
8 - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
2- Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière ASTARTE sont invités à se réunir en assemblée générale Extraordinaire le mercredi 24 juin 2009, à midi et demi au siège social et vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Modification des statuts.
2 - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le Conseil d'Administration