Société anonyme
Au capital de 5392.000 dinars
51, Rue du 18 Janvier 1952 - Tunis
R.C n° B193921996 Tunis
M.F. : N° 307203 K
1. Par Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 mars 2009, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis en date du 13 mai 2009 sous le n° 9804719, quittance n° 6148, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Chokri Ben Tenfous, Monsieur Mohamed Néjib Ben Tenfous, M. Chawki Ben Tenfous et Madame Néjiba Ben Tenfous en qualité d'administrateurs pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
- La nomination de la société d'expertise comptable experts comptables et consultants associés «ECECA» en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
2. Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 28 Mars 2009, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis en date du 13 mai 2009 sous le n° 9804723 quittance n° 6152, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du Monsieur Chokri Ben Tenfous, en qualité de président directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat de M. Chawki Ben Tanfous et le mandat de M. Mohamed Néjib Ben Tanfous en qualité de directeurs généraux adjoints de la société pour le reste de leur mandat en tant qu'administrateurs.
3. Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 mars 2009, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis en date du 13 mai 2009 sous le n° 9504716, quittance n° 6145, il a été décidé d'augmenter le capital social de 5.392.000 dinars à 5.732.000 dinars soit une augmentation de 340.000 dinars réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement. L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
4. Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis - guichet unique - API en date du 18 mai 2009 sous le n° D24956196.