Société MAGASIN GENERAL - S.A
Au Capital de 8.350.000 DT
RC: B13 655 1996
MF: 033128 WPM 000
24, Avenue de France-Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 09 juin 2009, à 15 H à la Maison de l'Entreprise, avenue principale, les Berges du lac - Tunis et ce à l'effet de
p. 2921délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2008.
4- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2008.
5- Lecture du rapport des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2008.
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2008.
7- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion 2008.
8- Affectation des résultats de la Société Magasin Général relatifs à l'exercice 2008.
9- Ratification des opérations effectuées en 2008, entre la société mère «Société Magasin Général» et ses deux filiales «Société Centrale Magasin Général» et «Société Immobilière Magasin Général».
10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2008.
11- Reconduction de l'autorisation de rachat et de la revente des actions propres à la société.
12- Approbation d'un Emprunt.
13- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.