Société de Constructions Industrielles & Navales
SA au Capital de 2.100.000 Dinars
Route de la N.P.K. - Sfax
RC n° B1111901997
Identif. Fiscal n° 011287R/A/M/000
Messieurs les Actionnaires de la Société de Constructions Industrielles et Navales «S.C.I.N » sont convoqués à l'A.G.O. Annuelle qui se tiendra le Mardi 23 Juin 2009 à au 10H00 à SFAX, au Siège Social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'Exercice 2008.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l'Exercice 2008.
3- Approbation si y a lieu du rapport du Conseil à l'Assemblée.
4- Approbation s'il y a lieu des états financiers.
5- Affectation des Résultats 2008.
6- Approbation du rapport sur les Filiales, participations et l'établissement stable en Libye
7- Approbation des conventions réglementées en application des dispositions de l'Article 200 du Code des sociétés Commerciales en ce qui concerne l'Exercice 2008 et des opérations conclues avec les parties liées.
8. information des fonctions occupées par les Membres du Conseil d'Administration et par le Président dans d'autres Sociétés.
9. Renouvellement mandat et élection de trois Administrateurs sur les six Membres composant le Conseil d'Administration.
10- Fixation des jetons de présence alloués aux Membres du Conseil d'Administration.
11- Quitus aux Membres du Conseil d'Administration et au Président Directeur Général.
12- Questions diverses.
13- Pouvoir pour formalités
Pour Le conseil d'administration
Le Président directeur général