Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2009 — Société Tunisienne de Transports

Société Tunisienne de Transports

Services et Travaux Aériens

« TUNISAVIA »

Société anonyme au capital de 14.245.000 Dinars

Siège social : Boulevard du Leader Yasser Arafat 2035 Tunis Carthage
MF : 11950 A P M 000
RC : B 140861996

Suite à la décision du Conseil d'Administration du 21 Mai 2009, Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Transports Services et Travaux Aériens « TUNISAVIA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le Lundi 22 Juin 2009 à 11 Heures au Siège Social de TUNISAVIA sis au Boulevard du Leader Yasser Arafat à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et examen du rapport du conseil d'administration, du rapport général du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'activité de la Société Tunisienne de Transports Services et Travaux Aériens « TUNISAVIA » durant l'Exercice clos le 31/12/2008.
2. Examen et approbation des États Financiers de la Société Tunisienne de Transports Services et Travaux Aériens « TUNISAVIA » arrêtés au 31/12/2008.
3. Affectation du Résultat de l'Exercice clos le 31/12/2008.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Démission d'un Administrateur et nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration.
6. Renouvellement du mandat de certains membres du conseil d'administration.
7. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.

Nous vous prions de bien vouloir assister à cette assemblée ou vous y faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.

Les Documents qui seront examinés lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires, au Siège Social de TUNISAVIA sis au Boulevard de l'Environnement 2035 Tunis Carthage, dans les délais prescrits par la loi.

Le Conseil d'Administration