LIBYA OIL TUNISIE
Société anonyme au capital de 2.895.025D
Siège social : Immeuble Ennouzha II, Avenue du Japon Montplaisir - Tunis
MF : 000497Q/A/M/000
Messieurs les actionnaires sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le 17 juin 2009 à 14h, au siège de la société pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes, pour exercice 2008.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008.
- Affectation des bénéfices et distribution des dividendes.
- Approbation des conventions réglementées.
- Quitus eux administrateurs pour l'exercice 2008.
- Cessation des fonctions d'un administrateur et nomination de nouveaux administrateurs.
- Fixation du montant des jetons de présences à allouer au conseil d'administration.
- Pouvoirs.
P/ Le conseil d'administration