Société SELECT HARDWARE
Société anonyme au capital de 132 000 dinars
Siège social : 62 avenue de l'UMA, Route de la Soukra km 8,5 - Ariana
Immatriculée au RC sous le numéro B159372002
Matricula fiscal : 817422H/A/M/000
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale annuelle au siège social de la société «AMI COMMERCIALE » le 23 juin 2007 à Dix heures et trente minutes à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
4) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2008.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et le Président Directeur Général.
10) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, rapport du commissaire aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires.
Le président du conseil d'administration