Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SAROST S.A

SAROST S.A

Société anonyme au capital de 5.400.000 dinars

Siège social : immeuble Saadi Tour EF-1082 El Menzah IV - Tunis

Messieurs les actionnaires de la SAROST S.A sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le

mercredi 24 juin 2009, à 10H00, à l'annexe du siège de la société ; immeuble Saadi Tour CD, 1er etage, El Menzah IV Tunis, à l'effet de délibérer sur le suivant ordre du jour :

1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008,
2- Examen des rapports du commissaire aux comptes,
3 - Approbation des états financiers de l'exercice comptable 2008,
4 - Affectation du résultat de l'exercice 2008,
5 - Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2008,
6 - Nomination de trois nouveaux administrateurs.

Tous les documents soumis à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.

P/Le Conseil d'Administration