Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société d'Etudes et de Développement de Sousse Nord

Société d'Etudes et de Développement de Sousse Nord

Société Anonyme au capital de : 6.500.000 DT

Registre de Commerce B1101441997

Matricule fiscale : 001801GAM000

Siège Social : 4089 Port El Kantaoui Hammam Sousse

Messieurs les actionnaires de la Société d'Etudes et de Développement de Sousse Nord sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 30 Juin 2009 à 11H30 au Siège de la Société, 4089 Port El Kantaoui, Hammam Sousse et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008,

2/- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008,
3/- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de la Société arrêté au 31 décembre 2008,
4/- Lecture du rapport du Conseil d'Administration du Groupe Société Sousse Nord relatif à l'exercice 2008,
5/- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du groupe Société Sousse Nord relatif à l'exercice 2008,
6/- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers consolidés de la Société arrêté au 31 décembre 2008.
7/- Quitus aux Administrateurs.
8/- Affectation des résultats de l'exercice 2008,
9/- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2009 - 2010 et 2011,
9/- Fixation du montant de jetons de présence,
10/- fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.

P/ Le conseil